Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2026 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2026 г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
2.Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
3.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
4.О предварительном утверждении (назначении) аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
5.Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.
6.Рекомендации по распределению прибыли, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
7.Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
8.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.
9.Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
10.Рекомендации по вознаграждению членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
11.О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
12.О формировании предложений общему собранию акционеров Общества по вопросам, решения по которым в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 21.04.2026