Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101100360
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00517-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - (собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ":
29 мая 2026 года, по адресу г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, в 10.30,
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО "НРК-Р.О.С.Т.", 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202.

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-00;

2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования 26.05.2026 г.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2026 года;

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание генерального директора общества
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 8 мая 2026 года по 28.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 15-00 до 17-00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26.

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, гос.рег.номер 1-02-00517-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 27.10.1998 г.;

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение : решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Мурманская ГРЭ" 21 апреля 2026 г., Протокол заседания Совета директоров № 2 от 21.04.2026 г.;

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"
__________________ Переина А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2026г. М.П.