Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "КАМТЭКС-Полиэфиры"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАМТЭКС-Полиэфиры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509996
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016883
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30363-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заседание.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30363-D, дата регистрации выпуска - 21.10.1998 г., доп. выпуск номер 1-01-30363-D-001D, дата регистрации выпуска 24.12.2003г.
Дата проведения собрания - 05 июня 2026 года
Место проведения собрания - Пермь, ул. Соликамская, 293, здание АБК АО "КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ", кабинет генерального директора
Время проведения годового общего собрания акционеров - 13.00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 12 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 мая 2026 года .
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: 21 апреля 2026 г. Дата составления Протокола №129 заседания Совета директоров: 21 апреля 2026 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ" будет доступна для ознакомления на сайте предприятия по адресу www.kamtexpol.ru в разделе раскрытия информации, начиная с 16.05.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кошелев


3.2. Дата 21.04.2026г.