Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Решения совета директоров ПАО "Семилукский огнеупорный завод" от 21.04.2026 г.
Протокол № 2 от 21.04.2026 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 21.04.2026 г.
Идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Семилукский огнеупорный завод" не допущены к организованным торгам.
2.2. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год.
По вопросу 1. Об утверждении годового отчета ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год.
Принято решение:
Годовой отчёт ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год - утвердить.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).
По вопросу 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год.
Принято решение:
Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год - утвердить.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 заседания Совета директоров от 21.04.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий


3.2. Дата 21.04.2026г.