Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143421, Московская обл, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 5/3, помещ. 2, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055006353478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032137342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11394-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15188; https://www.mosoblenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования для принятия решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 4 из 5 избранных членов Совета директоров АО "Мособлэнерго". Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О прекращении полномочий членов Правления АО "Мособлэнерго".
Решение: Прекратить полномочия всех членов Правления АО "Мособлэнерго".
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Правления АО "Мособлэнерго".
Решение: Определить количественный состав Правления АО "Мособлэнерго" - 12 (двенадцать) членов.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Правления АО "Мособлэнерго".
Решение: Избрать Правление АО "Мособлэнерго" в следующем составе:
- Бойко Владимир Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Долголев Максим Сергеевич (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Акопян Тигран Саргисович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Военцов Денис Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Засухин Александр Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Калмыков Алексей Степанович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Ковалев Дмитрий Васильевич (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Коцюба Олег Михайлович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Минзберг Леонид Сергеевич (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Нефедова Ирина Сергеевна (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Филиппов Олег Юрьевич (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
- Яковлева Татьяна Владимировна (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля голосующих акций эмитента – 0%);
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20.04.2026 № 04/2026 заочного голосования Совета директоров акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания".



3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и правовому обеспечению (Доверенность Общества от 08.08.2025 № 509-2025)
И.С. Нефедова


3.2. Дата 21.04.2026г.