Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Наугорский"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл, г.о. город Орёл, г Орёл, ш Наугорское, д. 5, помещ. 20/24, офис 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17.04.2026
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17.04.2026
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня для принятия решений общим собранием акционеров.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
4. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и принятием решений общим собранием акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-42872-А, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-42872-А

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Турупенко


3.2. Дата 21.04.2026г.