Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 20.04.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предоставлении ПАО Наука-Связь" обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Наука-Связь".
2. О предоставлении ПАО Наука-Связь" обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Цифровые платформы".
3. О предоставлении ПАО Наука-Связь" обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк Договора залога доли в уставном капитале ООО "Автоматизация и телекоммуникации".
4. О предоставлении ПАО Наука-Связь" обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Вега-ГАЗ".
5. О предоставлении ПАО Наука-Связь" обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "ВегаМашПроект".
6. О предоставлении ПАО Наука-Связь" обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ".
7. О предоставлении ПАО Наука-Связь" обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Евро Инжиниринг".
8. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Наука-Связь".
9. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Цифровые платформы".
10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Автоматизация и телекоммуникации".
11. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Вега-ГАЗ".
12. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "ВегаМашПроект".
13. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ".
14. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Евро Инжиниринг".
15. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Наука-Связь".
16. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Цифровые платформы".
17. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Автоматизация и телекоммуникации".
18. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Вега-ГАЗ".
19. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "ВегаМашПроект".
20. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ".
21. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО "Евро Инжиниринг".
22. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "20" апреля 2026 г. М.П.