Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признакиценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, накоторую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственныйрегистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрациивыпуска: 17.11.2009г.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2026 г. в 11.00 по адресу: г. Москва, Кировоградская ул., д.3, 2 этаж, конференц-зал института. Установить время начала регистрации: 10 час. 00 мин. Заседание совмещается с заочным голосованием.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
2.4.1.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
2.4.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117587, г.Москва, ул.Кировоградская, дом 3, АО НИАТ, "Общее собрание акционеров"
2.4.3. Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.5. Дата окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества: 17 февраля 2026 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2025 года.
2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2025 г. О выплате дивидендов по итогам 2025 г.
3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.
5. О назначении аудитора АО НИАТ.
2.8. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НИАТ и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении ГОСА:
Довести сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений путем направления регистрируемых почтовых отправлений.
2.9. Определить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НИАТ:
- Годовой отчет АО НИАТ за 2025 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НИАТ за 2025 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии АО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2025 г.;
- Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2025 г.;
- Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО НИАТ;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2024 г.;
- Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Проекты решений общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).
Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 07 мая 2026 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 21 апреля 2026 года, протокол № 1 заседания Совета директоров АО НИАТ.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеютправо на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 21.04.2026