Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОЗСК", ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ПАО "ОЗСК"
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/748752/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026

2. Содержание сообщения.

2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
На заседании Совета директоров ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича" присутствуют пять из пяти членов Совета директоров Общества:

1. Бессонова Варвара Александровна;
2. Бессонов Даниил Александрович;
3. Исаченко Юрий Михайлович;
4. Масленникова Юлия Станиславовна;
5. Торунов Дмитрий Иванович.

Количественный состав Совета директоров согласно Уставу Общества составляет пять членов.
Кворум имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.

Результаты голосования.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Голосовали:
"ЗА" - 5 человек;
"ПРОТИВ" - 0 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 человек.


2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.
Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием акционеров ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича". Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней) 28 мая 2026 года. Не позднее 27 мая 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, здание заводоуправления ПАО "ОЗСК".
Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича" – Бессонова Даниила Александровича, секретарем собрания – Исаченко Юрия Михайловича.

2.
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03 мая 2026 года.

3.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

4.
Предварительно утвердить и представить годовому Общему собранию акционеров годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5.
Проводить ознакомление акционеров общества с материалами, подготовленными для рассмотрения на Общем годовом собрании акционеров Общества в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, 1 Индустриальный проезд, здание заводоуправления ПАО "ОЗСК", начиная с "04" мая 2026 года.
Перечень материалов:
- Годовой отчет за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Аудиторское заключение за 2025 год;
- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, генерального директора Общества;
- Образец бюллетеня по вопросам повестки дня;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемый в Обществе;
- Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках;
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

6.
Утвердить список кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ОЗСК":
1. Бессонова Варвара Александровна;
2. Бессонов Даниил Александрович;
3. Исаченко Юрий Михайлович;
4. Масленникова Юлия Станиславовна;
5. Торунов Дмитрий Иванович.

7.
Утвердить список кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ОЗСК":
1. Пименова Надежда Алексеевна;
2. Дарченко Нина Федоровна;
3. Колесов Петр Николаевич;
4. Марханова Зоя Валентиновна;
5. Чигарева Валентина Ивановна.

8.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ОЗСК".

9.
Предложить годовому Общему собранию акционеров – дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

10.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить кандидатуру аудитором Общества на 2026 год – АО КГ "Баланс".

11.
Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "НРК-Р.О.С.Т." (Мурманский филиал).


2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:20.04.2026

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:21.04.2026, Протокол №1

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01575-D
Дата государственной регистрации: 01.03.1993
акции привилегированные типа А:
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01575-D
Дата государственной регистрации: 01.03.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________Бессонов Даниил Александрович
3.2. Дата 21.04.2026