Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Открытое акционерное общество "Красная лента"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100755
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031011033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г.
2.2.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
Присутствуют:
Галкина Татьяна Дмитриевна
Гудкова Татьяна Михайловна
Коршунов Александр Николаевич
Коршунов Никита Александрович
Корзо Ольга Юрьевна
2.3.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Созыв годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров 29 мая 2026 года.
Форма проведения собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
Вопрос, поставленный на голосование:
датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
назначить 04 мая 2026 года.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2026 финансовый год.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для голосования для избрания в Совет директоров ОАО "Красная лента".
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для внесения в бюллетень для голосования для избрания в Совет директоров ОАО "Красная лента".
Галкина Татьяна Дмитриевна
Гудкова Татьяна Михайловна
Коршунов Александр Николаевич
Коршунов Никита Александрович
Корзо Ольга Юрьевна
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Красная лента".
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для внесения в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Красная лента".
Растегаева Елена Викторовна
Соколова Наталья Александровна
Макеева Елена Александровна
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Назначение аудиторской организации Общества.
Совет директоров рекомендует годовому заседанию общего собрания акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью “Каунтстарс Аудит”, ОГРН1187746571440 .
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
7.Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям за 2025 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям за 2025 год.
Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г. за 2025 год не выплачивать
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение службы внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидате для назначения аудиторской организацией Общества на 2026 финансовый год, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, проект решений общего собрания акционеров, формулировки решений общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Красная лента", можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по адресу: 142400 Московская область, Богородский городской округ, г.Ногинск, Набережная 60-летия Октября, дом 2, офис 220А,телефон для справок 8(49651)43117, а также по месту проведения заседания в день заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
9.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров , которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.
4.Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1.Галкина Татьяна Дмитриевна
2.Гудкова Татьяна Михайловна
3.Коршунов Александр Николаевич
4.Коршунов Никита Александрович
5.Корзо Ольга Юрьевна
5.Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1.Растегаева Елена Викторовна
2.Соколова Наталья Александровна
3.Макеева Елена Александровна
6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью "Каунтстарс Аудит", ОГРН 1187746571440.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
11.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 29 мая 2026 года.
Способ принятия решений : заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
По вопросу повестки дня N2:
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, назначить
04 мая 2026 года.
По вопросу повестки дня N3:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2026 финансовый год.
По вопросу повестки дня N4:
Утвердить список выдвинутых кандидатов для включения в бюллетень для голосования при выборах Совета директоров Общества
Галкина Татьяна Дмитриевна
Гудкова Татьяна Михайловна
Коршунов Александр Николаевич
Коршунов Никита Александрович
Корзо Ольга Юрьевна
По вопросу повестки дня N5:
Утвердить список выдвинутых кандидатов для включения в бюллетень для голосования при выборах в Ревизионную комиссию Общества:
Растегаева Елена Викторовна
Соколова Наталья Александровна
Макеева Елена Александровна
По вопросу повестки дня N6:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2026 финансовый год ООО “Каунтстарс Аудит”, ОГРН 1187746571440.
По вопросу повестки дня N7:
Утвердить рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г. за 2025 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня N8:
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение службы внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидате для назначения аудиторской организацией Общества на 2026 финансовый год, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, проект решений годового заседания общего собрания акционеров, формулировки решений годового заседания общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Красная лента", можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по адресу: 142400 Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, Набережная 60-летия Октября, дом 2, офис 220 А, телефон для справок 8(49651)43117, а также по месту проведения заседания в день заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
В соответствии с Законом об акционерных обществах передать функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору - держателю реестра акционеров Общества - ООО “Реестр-РН”, г. Москва.
По вопросу повестки дня N9:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров , которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.
4.Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1.Галкина Татьяна Дмитриевна
2.Гудкова Татьяна Михайловна
3.Коршунов Александр Николаевич
4.Коршунов Никита Александрович
5.Корзо Ольга Юрьевна
5.Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1.Растегаева Елена Викторовна
2.Соколова Наталья Александровна
3.Макеева Елена Александровна
6.Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью "Каунтстарс Аудит", ОГРН 1187746571440.
По вопросу повестки дня N10:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров .
По вопросу повестки дня N11:
Утвердить годовой отчет ОАО "Красная лента" за 2025 год.
2.5.Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
21 апреля 2026 года.
2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2026 года, протокол N145.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"
__________________ Коршунов А.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2026г. М.П.