Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Озон Фармацевтика" приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 5 повестки дня: голосовали "ЗА" - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 9 повестки дня: голосовали "ЗА" - единогласно. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества и об оценке представленных кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, независимости.

Принятое решение:
Утвердить в качестве кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Озон Фармацевтика" следующих лиц:
Алексенко Павел Владимирович, ИНН 634503751550;
Абдурасулов Дилшод Абдувахидович, ИНН 634505447107;
Андреева Наталья Сергеевна, ИНН 650109593300;
Горшков Андрей Евгеньевич, ИНН 631106549944;
Грядунов Павел Евгеньевич ИНН, 634502387058;
Кремер Галина Владимировна, ИНН 732190096853;
Ларина Ольга Алексеевна, ИНН 634501991891;
Минаков Олег Эдуардович, ИНН 772601134694;
Тахиев Сергей Александрович, ИНН 360302611370;
Терегулов Рустем Эрикович, ИНН 471114778627;
Ульянова Мария Олеговна, ИНН 343521091197.

Признать представленных кандидатов имеющими необходимый опыт, знания, деловую репутацию, а также признать отсутствие у представленных кандидатов конфликта интересов.
Предложить утвержденных кандидатов на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня: О переизбрании (избрании, продлении полномочий) Генерального директора Общества.

Принятое решение:
Продлить полномочия действующего Генерального директора Общества – Минакова Олега Эдуардовича, ИНН 772601134694, на новый годичный срок с 08.05.2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 04 от 21.04.2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Э. Минаков


3.2. Дата 21.04.2026г.