Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "МАРЭКС"
СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания или заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров



1. Общие сведения


1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАРЭКС"
(далее именуемое: АО "МАРЭКС" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")



1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный
округ Финляндский округ, ул. Минеральная,
д. 29, к. 2, литера А, помещ. 16-Н, ком. 1



1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257800018475



1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) эмитента (при наличии): 7804713741



1.5. Уникальный код эмитента,
присвоенный Банком России: 32380-J



1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой
эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39371



1.7. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение: 21 апреля 2026 г.





2. Содержание сообщения


Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование).

Заседание.

Вид принятия решений общим собранием акционеров (годовое, внеочередное).

Годовое.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
указанные в решении о выпуске акций.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-32380-J, 25 ноября 2024 г.

Дата, место, время проведения заседания, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если решения общего собрания акционеров принимаются с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.

Дата проведения заседания:
- 13 мая 2026 г.

Место проведения заседания:
- 191317, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Александра Невского, д. 2, литера В (12-й этаж, конференц-зал "Мурманск").

Время проведения заседания:
- 11 часов 00 минут 13 мая 2026 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- информация НЕ указывается в связи с тем, что бюллетень (бюллетени) для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (представителю такого лица), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров (абзац 1-й пункта 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- информация НЕ указывается в связи с тем, что заседание общего собрания акционеров НЕ проводится с возможностью направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- информация НЕ указывается в связи с тем, что заседание общего собрания акционеров НЕ проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет". Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств НЕ предусмотрена.

Время начала регистрации лиц,
имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

10 часов 45 минут 13 мая 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования
(в случае если решения общего собрания акционеров принимаются заочным голосованием).

Информация НЕ указывается в связи с тем, что способ принятия решений общим собранием акционеров -
заседание, голосование на котором НЕ совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

19 апреля 2026 г.

Повестка дня заседания (заочного голосования).

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета АО "МАРЭКС".

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МАРЭКС".

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков АО "МАРЭКС" по результатам отчетного 2025 года.

4. Избрание членов совета директоров АО "МАРЭКС".

5. Назначение аудитора АО "МАРЭКС".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания (заочного голосования), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, при подготовке к проведению Заседания Акционеров (далее: "информация (материалы), подлежащая предоставлению") необходимо предварительно договориться об этом по телефону +7 (901) 370-24-69.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 22 апреля 2026 г. по 13 мая 2026 г. (включительно) в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа АО "МАРЭКС": 195009, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул. Минеральная, д. 29, к. 2, литера А, помещ. 16-Н, ком. 1, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Заседания Акционеров.

3. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, или его представителя (оформленному в письменном виде), АО "МАРЭКС" предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, которое указано в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность, выданную данным физическим лицом представителю или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность, выданную данным юридическим лицом представителю, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то ему необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, которое имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.





3. Подпись







3.1. Корпоративный секретарь
АО "МАРЭКС" А.Д. Немичев
(подпись)
3.2. Дата 21 апреля 2026 г.
















М.П.

(АО "МАРЭКС")