Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "АВТО-40"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТО-40"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739193107
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720088347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06014-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4480; http://www.avto-40.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

21 апреля 2026 г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, офис администрации АО "АВТО-40";

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

2.4. Кворум общего собрания акционеров

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6863700 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данным вопросам повестки дня: 6161607 что составляет 89.77% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества. Кворум имелся. В соответствии с п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 г. № 660-П, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеется кворум), если для участия в нем зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. На момент открытия собрания кворум имел место.

2.5. Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1
Утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Решение:
Утвердить Годовой отчет АО "АВТО-40" за 2025 год

Вопрос № 2
Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "АВТО-40", в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Вопрос № 3
Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам 2025 финансового года.
Решение:
1. Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО "АВТО-40". Дивиденды по итогам работы в 2025 году по обыкновенным акциям АО "АВТО-40" не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4
Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение:
В Совет директоров Общества избраны:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Общества
1. Алешин Павел Павлович
2. Коровина Ольга Павловна
3. Косарева Татьяна Михайловна
4. Малевский Андрей Викторович
5. Розенберг Владимир Леонидович

Вопрос № 5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
№ п/п ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества
5.1. Горелов Владимир Викторович
5.2. Рассказов Юрий Владимирович
5.3. Цапенко Юрий Евгеньевич

Вопрос № 6
О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими обязанностей за 2025г.
Решение:
Вознаграждение членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей за 2025 год, не выплачивать.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

21.04.2026г. протокол № 115.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-06014-H, дата государственной регистрации - 13.09.2006 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Храмцов


3.2. Дата 21.04.2026г.