Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО "РЧЗ" приняли участие в заседании с правом голоса пять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По вопросу №1 повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год" принято решение:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Вынести годовой отчет Общества за 2025 год на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества".
2.2.2. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По вопросу №2 повестки дня: "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год" принято решение:
"Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества".
2.2.3. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По вопросу №3 повестки дня: "О рекомендациях совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества (проектах решений) для принятия акционерами решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, в том числе по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты" принято решение:
Принять следующие рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества (проектах решений) для принятия акционерами решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. По второму вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. По третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год не распределять, оставить в распоряжении Общества.
4. По четвертому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 2025 год не выплачивать.
5. По пятому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек из числа следующих кандидатов:
1. Медведев Сергей Игоревич
2. Михайлюк Евгений Владимирович
3. Плющев Юрий Анатольевич
4. Алексенко Елена Анатольевна
5. Гаврильченко Елена Владимировна
6. Соколовский Игорь Васильевич
7. Михалева Татьяна Евгеньевна
8. Каршакова Светлана Васильевна
9. Плющев Алексей Анатольевич
6. По шестому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из числа следующих кандидатов:
1. Колесникова Вера Андреевна
2. Панкратова Юлия Игоревна
3. Янченко Ирина Геннадьевна
7. По седьмому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Избрать аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Толковые Люди", ОГРН 1086164000383, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов и аудиторских организаций "Содружество", ОРНЗ 12006043558 от 11.02.2020г.
2.2.4. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По вопросу №4 повестки дня: "Об утверждении формы и содержания бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества" принято решение:
"Утвердить прилагаемые образцы бюллетеней (№1, №2, №3, всего на трех листах) для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества".
2.2.5. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По вопросу №5 повестки дня: "Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества" принято решение:
"Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества".
2.2.6. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.
По вопросу №6 повестки дня: "О перечне и содержании информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества" принято решение:
Утвердить следующий перечень и содержание информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
1. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Ростовский часовой завод".
2. Годовой отчет Общества за 2025 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Ростовский часовой завод" за 2025 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и о наличии их письменных согласий на избрание.
7. Сведения о заключении акционерных соглашений.
8. Сведения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
9. Сведения о сумме невостребованных акционерами Общества дивидендов.
10. Сведения о количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и бюллетеней.
11. Рекомендации Совета директоров (проекты решений) для принятия акционерами Общества решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 21.04.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко


3.2. Дата 21.04.2026г.