Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802; https://znt-yard.ru/ru/news/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" Председателем Совета директоров ПАО ЗНТ Озеровым А.В. 03 апреля 2026г. было принято решение о проведении 20 апреля 2026г. в 11-00 ч. (по мск) заседания Совета директоров ПАО ЗНТ в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
"1. Продление полномочий (назначение) аудитора ПАО ЗНТ (лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита)".
В голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директором из 9 (девяти) избранных, заседание признано состоявшимся ввиду наличия кворума.
По результатам голосования по вопросам повестки дня заседания Советом директоров большинством голосов (9 (девять) членов Совета директором из 9 (девяти) избранных) приняты решения (согласно Протоколу Совета директоров № 227 от 20.04.2026):
"- продлить полномочия аудитора (лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) ПАО ЗНТ на срок по 10.04.2027г.;
- утвердить прилагаемые условия трудового договора с аудитором".
Ходатайств о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не поступало, дополнительные вопросы в повестку дня не включались, голосование по ним не проводилось.


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 21.04.2026г.