Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "ТЭМ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802759687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805017514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01376-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли Общества, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. О предложении Совета директоров общему собранию акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам Общества.
9. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. О секретаре общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.01.1993г.; акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2023г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Н.Я. Любивая


3.2. Дата 21.04.2026г.