Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "СУПЕР"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): вид заседания общего собрания акционеров - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведении заседания - 29 мая 2026 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время проведения заседания - 16 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 29 мая 2026 года с 15 часов 45 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: 26 мая 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 4 мая 2026 года.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, строение 3, этаж 3, помещение I, комната № 11, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-03535-А. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1993 г. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.02.2017 г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО "СУПЕР".
Дата принятия указанного решения: 21 апреля 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2026 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО "СУПЕР" № 10.

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.Г. Хренов


3.2. Дата 21.04.2026г.