Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "СУПЕР"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В голосовании участвовало 5 членов Совета директоров из 5-ти избранных (кворум имеется). Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить:
- Вид заседания общего собрания акционеров - годовое.
- Способ принятия решения общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Дату проведения заседания - 29 мая 2026 года.
- Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
- Время проведения заседания - 16 часов 00 минут по московскому времени.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.
- Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 29 мая 2026 года с 15 часов 45 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: 26 мая 2026 года.
- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 4 мая 2026 года.
1.2. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "СУПЕР" за 2025 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
3. Представить на утверждение общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
4. Утвердить рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров ПАО "СУПЕР" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года в следующей формулировке: "Убыток, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности ПАО "СУПЕР" в 2025 отчетном году погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать".
5. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2025 год Акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" (ОГРН 1027700477958, ИНН 7729424307).
6. Утвердить кандидатуры, включаемые в бюллетень для голосования для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1. Веревкина Наталья Владимировна;
2. Чеботарев Владимир Станиславович;
3. Щербакова Наталия Дмитриевна.
7. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества "СУПЕР".
8. Утвердить текст Дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором ПАО "СУПЕР", согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. Предоставить Председателю Совета директоров Терешиной Наталье Петровне полномочия на подписание Дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором ПАО "СУПЕР".
9. Утвердить текст Дополнительного соглашения к трудовому договору с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО "СУПЕР", согласно Приложению № 8 настоящему Протоколу. Предоставить Директору ПАО "СУПЕР" Хренову Николаю Геннадьевичу полномочия на подписание Дополнительного соглашения к трудовому договору с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО "СУПЕР".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2026 года, Протокол № 10.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-03535-А. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1993 г. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.02.2017 г.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.Г. Хренов


3.2. Дата 21.04.2026г.