Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 "Об избрании единоличного исполнительного органа АК "АЛРОСА" (ПАО) и одобрении существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом АК "АЛРОСА" (ПАО)"
Результаты голосования: "За" - 14 голосов. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО):
По вопросу № 1 "Об избрании единоличного исполнительного органа АК "АЛРОСА" (ПАО) и одобрении существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом АК "АЛРОСА" (ПАО)".

Решение:
1. Избрать Маринычева Павла Алексеевича на должность единоличного исполнительного органа АК "АЛРОСА" (ПАО) с 18.05.2026 сроком на 3 (три) года.
2. Сохранить условия, предусмотренные действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом АК "АЛРОСА" (ПАО) и директивами Правительства Российской Федерации.
3. Поручить Председателю Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) Силуанову А.Г. подписать от имени АК "АЛРОСА" (ПАО) трудовой договор с единоличным исполнительным органом АК "АЛРОСА" (ПАО) Маринычевым П.А. со сроком действия в соответствии с пунктом 1 решения, существенные условия которого одобрены Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО) 29.06.2023 (протокол № 01/384-ПР-НС) на основании директив Правительства Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: 20.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 21.04.2026 № 01/451-ПР-НС.

2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного единоличным исполнительным органом (Генеральным директором – Председателем Правления), – Маринычева Павла Алексеевича – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0%.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 21.04.2026