Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).
Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Заседание совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 2: "Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года".
"ЗА" - 6 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 2: "Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года".
Решение: "Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать. По результатам деятельности Общества за 2025 год получен убыток в размере 65617,0 тыс.рублей.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2026 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" от 21.04.2026 г. № 06-2026.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус


3.2. Дата 21.04.2026г.