Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 апреля 2026 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 апреля 2026 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отмене решения Совета директоров, принятого 15.04.2026 г. по вопросу № 8 повестки дня, и об определении даты, времени, места проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования и способов их подписания.
2. Об отмене решения Совета директоров, принятого 15.04.2026 г. по вопросу № 9 повестки дня, и об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об отмене решения Совета директоров, принятого 15.04.2026 г. по вопросу № 14 повестки дня, и об уточнении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об отмене решения Совета директоров, принятого 15.04.2026 г. по вопросу № 16 повестки дня, и об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Об отмене решения Совета директоров, принятого 15.04.2026 г. по вопросу № 17 повестки дня, и о порядке направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов


3.2. Дата 21.04.2026г.