Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
и его повестке дня

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина,
дом 82/26
1.3. ОГРН эмитента
1026200000111
1.4. ИНН эмитента
6227001779
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6227001779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
21 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21 апреля 2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров 28 апреля2026г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предложение для рассмотрения общим собранием акционеров Банка.
2. О форме, дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров Банка.
3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Банка, и порядок ее предоставления.
5. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
6. Определение формы сообщения банком материалов (информации) акционерам.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, определение даты направления бюллетеней акционерам.
8. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Банка.
9. Определение оплаты услуг аудиторской организации.
10. Утверждение Политики Прио-Внешторгбанка (ПАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
11. Отчет Правления Банка об итогах деятельности Банка за первый квартал 2026 года.
12. Рассмотрение "Отчета о рисках по итогам 1 квартала 2026 года".
13. Утверждение размера нефиксированной части оплаты труда отдельных работников банка в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Прио-Внешторгбанка (ПАО) по итогам 1 кв. 2026 г.
14. Реализация Стратегии Банка.
15. Утверждение перечня лиц, связанных с банком на основании наличия экономической связи.
Часть вопросов Повестки дня связана с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска 10200212В от 25.11.1992 г. (с доп.выпусками), международный код(номер) идентификации ценных бумаг RU000A0ZYVV3 от 01.03.2018 г., CFI ESVXFR


3. Подписи
3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ПАО) _________________ А.Е. Дронов

3.2. Дата “21”апреля 2026г. М.П.