Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.04.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на совершении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 533/ПФ-НКЛ/26 от 24 февраля 2026 года, следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЕнисейАгроСоюз" № 533/ПФ-ДУК-1/26;
2) Договора залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-1/26;
3) Договора залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-2/26;
4) Договора залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-3/26.
2. О согласии на совершении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 536/ПФ-НКЛ/26 от 24 февраля 2026 года, следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЕнисейАгроСоюз" № 536/ПФ-ДУК-1/26;
2) Договора залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-1/26;
3) Договора залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-2/26;
4) Договора залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-3/26.
3. О согласии на совершении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 591/ПФ-НКЛ/26 от 24 февраля 2026 года, следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЕнисейАгроСоюз" № 591/ПФ-ДУК-1/26;
2) Договора залога основных средств № 591/ПФ-ЗОС-1/26;
3) Договора залога основных средств № 591/ПФ-ЗОС-2/26;
4) Договора залога основных средств № 591/ПФ-ЗОС-3/26
4. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества на совершение сделки с ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 21.04.2026г.