Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение перечня кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества.
Принятое решение:
Утвердить перечень кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества:

п/п ФИО кандидатов в Совет директоров Общества Кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества
1. Новак Петр Геннадьевич Единственный участник
2. Киберева Светлана Сергеевна Единственный участник
3. Новак Светлана Степановна Единственный участник
4. Егай Евгений Александрович Единственный участник
5. Мелёхина Татьяна Юрьевна Единственный участник
6. Селезнёва Елена Владимировна Единственный участник

п/п ФИО кандидата в Ревизоры Общества Кем выдвинут кандидат в Ревизоры Общества
1. Приказчик Анастасия Игоревна Единственный участник

Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников ООО "СЕЛЛ-Сервис" прибыль(убытки), полученную Обществом по итогам 2025 года, не распределять, дивиденды по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.5. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о корпоративном секретаре ООО "СЕЛЛ-Сервис" (в новой редакции).
Принятое решение:
Не утверждать Положение о корпоративном секретаре ООО "СЕЛЛ-Сервис" (в новой редакции), оставить в действии Положение о корпоративном секретаре ООО "СЕЛЛ-Сервис", утвержденное решением Совета директоров от 26.12.2023 г. (протокол № 1 от 26.12.2023 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2026 года, протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" № 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 21.04.2026 г.