Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность", приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность" приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 1 квартал 2026 года".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О ключевом руководящем работнике и Корпоративном секретаре ПАО "ЭЛ5-Энерго".
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рекомендациях представителям ПАО "ЭЛ5-Энерго" касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
по пунктам 4.1.1. – 4.1.2.:
"за" - 9 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
по пунктам 4.2.1. - 4.2.3.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
4.1.1. Определить, что общая стоимость свободных договоров купли-продажи мощности между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не превысит 600 205 360 рублей, без учета НДС.
4.1.2. Одобрить заключение свободных договоров купли-продажи мощности между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – "Договоры"), на следующих существенных условиях:
Стороны Договоров Продавец – ПАО "ЭЛ5-Энерго";
Покупатель – ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ".
Предмет Договоров Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять), а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договоров, Договора о присоединении и Регламентов оптового рынка.
Объем поставки мощности по Договорам Не превысит 2 000 МВт*ч.
Период поставки мощности по Договорам Ежемесячно с 01.04.2026 по 31.12.2026.
Общая стоимость Договоров Не превысит 600 205 360 рублей, без учета НДС.
Действие Договоров Договоры вступают в силу с момента их заключения, распространяют свое действие на отношения Сторон с 00:00 часов 01.04.2026 и действуют до 24:00 часов 31.12.2026, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договорам.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ПАО "ЭЛ5-Энерго" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ", (ii) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ".
4.2.1. Определить, что цена договора между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "Кольская ВЭС", являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 698 000 000 рублей, без учета НДС.
4.2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "Кольская ВЭС" (далее – "Договор") на выполнение работ/услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Кольской ветроэлектростанции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора ПАО "ЭЛ5-Энерго" - "Подрядчик";
ООО "Кольская ВЭС" - "Заказчик".
Предмет Договора Выполнение работ/услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ООО "Кольская ВЭС".
Цена Договора не превысит 698 000 000 рублей, без учета НДС.
Срок действия Договора с 21.05.2026 по 20.05.2029.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ПАО "ЭЛ5-Энерго" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ", (ii) ООО "Кольская ВЭС" находится под косвенным контролем ПАО "ЛУКОЙЛ".
4.2.3. Рекомендовать Генеральному директору ПАО "ЭЛ5-Энерго" принять решение от имени ПАО "ЭЛ5-Энерго", являющегося единственным участником ООО "Кольская ВЭС", согласно условиям пункта 4.2.2. настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2026 года, № 7/26.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 21.04.2026г.