Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрение поданного предложения участниками Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании участников по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании участников по вопросу избрания членов Совета директоров Общества все предложенные кандидатуры:
1. Бове Винченцо;
2. Кузнецов Виталий Валерьевич;
3. Бабанина Ирина Геннадьевна;
4. Борисов Евгений Викторович;
5. Тархова Надежда Владимировна;
6. Мор Антон Павлович;
7. Нестеренко Екатерина Сергеевна.
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Рассмотрение поданного предложения участниками Общества по выдвижению кандидатов для избрания ревизором Общества и включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании участников по вопросу избрания ревизора Общества.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании участников по вопросу избрания ревизора Общества кандидатуру:
1. Мульта Тамара Ивановна
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" № б/н.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор


3.2. Дата 21.04.2026г.