Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения: заочное голосование.
Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 21 апреля 2026 г.
Дата окончания срока приема опросных листов: 29 апреля 2026 г. в 10-00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Биохиммаш".
2. Рассмотрение годового отчета об итогах работы АО "Биохиммаш" за 2025г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) за 2025 г., в том числе по выплате дивидендов.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.


2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06959-A, дата его регистрации: 20.02.2025 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов


3.2. Дата 21.04.2026г.