Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ, НАБ РЕКИ ФОНТАНКИ, Д. 117, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2-Н, КОМ. 347
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 18.04.2026 года.
Место проведения заседания: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 117
Время открытия заседания: 10 часов 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Из 426 акционеров Открытого акционерного общества по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром" в годовом заседании общего собрания акционеров приняло участие 5 акционеров, владеющий 808 790 обыкновенными и привилегировнными акциями.
Всего размещено обыкновенных акций: 728 100 шт.
Всего размещено привилегированных акций: 242 700 шт.
Количество акций, обладающих правом голоса – 970 800 шт.
Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 970 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 970 800.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 808 790 (83.3117% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Вопрос повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 970 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 970 800.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 808 790 (83.3117% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Вопрос повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 970 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 970 800.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 808 790 (83.3117% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Вопрос повестки дня №4:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 4 854 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 854 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 4 043 950 (83.3117 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Вопрос повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 970 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 970 800.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 808 790 (83.3117% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.


Вопрос повестки дня №6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 970 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 379 159.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 217 149 (57.2712% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.


Вопрос повестки дня №7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 970 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 970 800.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 808 790 (83.3117% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Вопрос повестки дня №8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 970 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 970 800.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 808 790 (83.3117% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли по результатам 2025 года
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2025 году.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров общества
5. Избрание Генерального директора ОАО "Севзаптранслеспром"
6. Выборы ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества ООО "Финанс Эксперт".
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 597 260 голосов 73.8461 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 211 530 голосов 26.1539 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 597 260 голосов 73.8461 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 211 530 голосов 26.1539 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2: Дивидендов по итогам работы общества в 2025 году по акциям не начислять, полученную прибыль направить на ремонт офисов.

Вопрос повестки дня № 3:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек

Вопрос повестки дня №4:
Результаты подсчета голосов:

1 Чугина Елена Борисовна За 718 500 голосов
2 Погорелов Александр Анатольевич За 837 800 голосов
3 Козлянская Инна Арсеновна За 715 000 голосов
4 Митин Алексей Юрьевич За 1 057 650 голосов
5 Дуванов Артем Рудольфович За 715 000 голосов

Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов

Решение принято.
РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Чугина Елена Борисовна
2. Дуванов Артем Рудольфович
3. Козлянская Инна Арсеновна
4. Митин Алексей Юрьевич
5. Погорелов Александр Анатольевич

Вопрос повестки дня №5:
Результаты подсчета голосов:

1. Митин Алексей Юрьевич
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 379 090 голосов, 46,871 %
Против 429 700 голосов, 53,128 %
Воздержался 0 голосов, 0 %
Недействительно 0 голосов, 0 %
Не голосовал 0 голосов, 0 %


2. Чугина Елена Борисовна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 429 700 голосов, 53,128 %
Против 379 090 голосов, 46,871 %
Воздержался 0 голосов, 0 %
Недействительно 0 голосов, 0 %
Не голосовал 0 голосов, 0 %

Решение принято.
Избрать Генеральным директором ОАО "Севзаптранслеспром" Чугину Елену Борисовну

Вопрос повестки дня №6:
Результаты подсчета голосов:


1. Кириллова Ольга Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 0 голосов, 0 %.
Против 217 149 голосов, 100 %
Воздержался 0 голосов, 0 %.
Недействительно 0 голосов, 0 %.
Не голосовал 0 голосов, 0 %.

2. Шашолка Светлана Валерьевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 217 149 голосов, 100 %
Против 0 голосов, 0 %.
Воздержался 0 голосов, 0 %.
Недействительно 0 голосов, 0 %.
Не голосовал 0 голосов, 0 %.


Решение принято.
Избрать ревизором общества: Шашолка Светлана Валерьевна

Вопрос повестки дня №7:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
Избрать аудитором общества ООО "Финанс-Эксперт"

Вопрос повестки дня №8:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
Выплату вознаграждения провести в срок до 30 апреля 2026 г.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления: "20" апреля 2026 года
ПРОТОКОЛ № 43

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A00ETD5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0NKMF0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна
3.2. Дата подписи: 21.04.2026 г. М.П.