Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, Ленинский проспект, д. 60/2, помещ. 1/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700254625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728038838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (7 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ВАО "Русская Березка" принять решения:
1. Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать
2. Прибыль Общества по результатам его работы в 2025 году направить на развитие Общества.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 17.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.04.2026 г. Протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"
__________________ Шичков Ю.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2026г. М.П.