Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004643070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035012944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01805-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров ОАО "ППМ".
2. Об определении даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ППМ".
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров ОАО "ППМ".
4. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "ППМ" за 2025 год.
5. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ОАО "ППМ" за 2025 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ППМ" за 2025 год и порядку его выплаты.
6. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "ППМ" и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ППМ".
7. Об утверждении кандидатуры аудиторской организации ОАО "ППМ".
8. О рассмотрении предложений акционеров ОАО "ППМ" в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня годового заседания? ? общего собрания акционеров ОАО "ППМ".
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ППМ".
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания? ? ОАО "ППМ", и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования ОАО "ППМ" по вопросам повестки дня.
12. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ППМ".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ГРН 1-01-01805-A от 19.05.2004г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Карташов


3.2. Дата 21.04.2026г.