Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Кировский швейник"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский швейник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: по всем вопросам повестки дня:
1. Левшина Татьяна Евгеньевна"ЗА"
2. Исакова Наталья Яковлевна"ЗА"
3. Медведев Николай Вячеславович "ЗА"
4. Куликов Алексей Владимирович "ЗА"
5. Попова Валентина Григорьевна"ЗА"
Таким образом, проголосовали "За" --100%, против – нет, воздержался – нет.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня приняли решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Кировский швейник".
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 года.
Место проведения заседания: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7, кабинет генерального директора.
Дата, время начала регистрации: 20 мая 2026 года, в 13:00
Дата, время начала заседания: 20 мая 2026 года, в 13:30
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 17 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования:
249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в заседании общего собрания акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени:
- почтовым отправлением по адресу: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7.
- с использованием сервисов электронного голосования Регистратора Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор:
Портал собраний: https://pos.vtbreg.ru (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Мобильное приложение "Кворум" (бесплатное, присутствует в AppStore и GooglePlay идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг).
Бюллетени, полученные не позднее 17 мая 2026 года, либо электронная форма, которая будет заполнена в этот срок, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные, акции привилегированные.

По второму вопросу повестки дня приняли решение:
Составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Кировский швейник" по состоянию на 27.04.2026г.

По третьему вопросу повестки дня приняли решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Кировский швейник" за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня приняли решение:
Вынести на годовое заседание общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества.

По пятому вопросу повестки дня приняли решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кировский швейник":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки по предоставлению поручительства для обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Ивановская текстильная компания" по Договору № 12Р-К-752/26 об открытии возобновляемой кредитной линии от 13.04.2026 с АО "МСП Банк".
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки по передаче недвижимого имущества в залог (ипотеку), для обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Ивановская текстильная компания" по Договору № 12Р-К-752/26 об открытии возобновляемой кредитной линии от 13.04.2026 с АО "МСП Банк".

По шестому вопросу повестки дня приняли решение:
Утвердить список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы (согласно Приложения № 1). Предлагается утвердить Проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое заседание общего собрания акционеров (согласно Приложения 3).

По седьмому вопросу повестки дня приняли решение:
Направить акционерам сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров с приложением бюллетеней для голосования путем направления заказными письмами в срок не позднее чем за 21 день до даты заседания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), а также утвердить форму и текст сообщения и бюллетеней для голосования, направляемых акционерам (согласно Приложения №2, Приложения №4-5).

По восьмому вопросу повестки дня приняли решение:
Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Кировский швейник":
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность,
Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
Аудиторское заключение,
Заключение внутреннего аудита,
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров,
Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров,
Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года,
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 27.04.2026г. в рабочие дни c 09-00 до 11-00 по адресу: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7, кабинет генерального директора.

По девятому вопросу повестки дня приняли решение:
Утвердить:
- Председательствующим собрания – Медведева Николая Вячеславовича
- Секретарем собрания – Левшину Татьяну Евгеньевну
Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров 20.05.2026г. регистратору Общества АО ВТБ Регистратор в лице Калужского филиала.

По десятому вопросу повестки дня приняли решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров оставить убыток по результатам 2025 года непокрытым, дивиденды не выплачивать в связи с наличием убытка.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения 16.04.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения 20.04.2026 Протокол №9
2.5 В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаков ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.
Акции обыкновенные - государственный регистрационный номер 1-01-03858-А от 27.12.2005 года.
Акции привилегированные тип А - государственный регистрационный номер 2-01-03858-А от 27.12.2005 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин
3.2. Дата: 21.04.2026