Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, пер. Гжельский, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746933411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709938216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 20.04.2026 г.
Место проведения – г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2.
Время проведения: начало в 12 час. 00 мин., окончание в 13 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Определение способа подтверждения принятия настоящим очередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.
2. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания участников Общества.
3. Утверждение годового отчета ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год между участниками или направлении чистой прибыли ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год на развитие Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим очередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии - подписание Протокола всеми участниками Собрания единогласно.
Голосовали: "за" – 100%, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим очередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии - подписание Протокола всеми участниками Собрания единогласно.
Вопрос 2. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания участников Общества. Предложили избрать Председателем очередного общего собрания участников Общества Кичатову Н.С., а секретарем Баскакову В.А.
Голосовали: "за" – 100%, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Избрать Председателем очередного общего собрания участников Общества Кичатову Н.С., секретарем - Баскакову В. А.
Вопрос 3. Утверждение годового отчета ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год.
Голосовали: "за" – 100%, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить годовой отчет ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год.
Вопрос 4. Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год.
Голосовали: "за" – 100%, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год.
Вопрос 5. О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год между участниками или направлении чистой прибыли ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025г. на развитие Общества.
Голосовали: "за" – 100%, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Чистую прибыль общества за 2025 год между участниками не распределять, направить чистую прибыль ООО "ЭНЕРГОНИКА" за 2025 год на развитие Общества.
Все решения приняты единогласно. Лица, голосующие против принятия решений по вопросам повестки дня, отсутствуют. Подсчет голосов по вопросу повестки дня проведен секретарем собрания – Баскаковой В.А
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2026 года № 3.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Кичатова


3.2. Дата 21.04.2026г.