Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, Ленинский проспект, д. 60/2, помещ. 1/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700254625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728038838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (7 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
По вопросу № 1
- провести годовое заседание ОСА - 04 июня 2026 года, место проведения – М.О.. г. Пущино, бульвар Ак. Иерусалимского, 32Б, Дом ученых.
Начало регистрации акционеров по указанному адресу с 11-00.
Начало заседания ОСА- 12 часов.
Способ принятия решений – заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
- утвердить предложенную Повестку дня годового заседания ОСА;
- определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА – 11 мая 2026 года.
- включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом заседании ОСА Общества следующие кандидатуры: Абдрахманов Султан Хасанович, Васильев Борис Григорьевич, Зиновьев Владимир Валентинович, Калмыкова Светлана Евгеньевна, Семенов Андрей Борисович, Мохнаткина Ирина Александровна, Шичков Юрий Сергеевич.
- включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом заседании ОСА Общества следующие кандидатуры: Виноградова Людмила Николаевна, Запорожец Елена Васильевна и Крысько Наталья Васильевна.
- утвердить предложенные содержание и форму извещения для акционеров и бюллетеня для голосования,
- предложить на рассмотрение общему собранию акционеров кандидатуру ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" для назначения аудиторской организацией Общества;
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ - единогласно.
По вопросу № 2
1) одобрить и вынести на утверждение годовым заседанием ОСА годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году;
2) направить прибыль в сумме 758 тыс. рублей на развитие Общества.
3) дивиденды не объявлять и не выплачивать.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ - единогласно.
По вопросу № 3
- назначить председателем годового заседания ОСА – председателя Совета директоров Общества -Васильева Б.Г.;
- назначить Секретарем годового заседания ОСА - Калмыкову С.Е.;
- поручить Генеральному директору Шичкову Ю.С. создать рабочую комиссию по подготовке годового заседания ОСА и обеспечить ее всем необходимым;
- утвердить примерную смету расходов в сумме 500 тыс. руб.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ - единогласно.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 17.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.04.2026 г. Протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"
__________________ Шичков Ю.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2026г. М.П.