Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800512613
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801002684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30141-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2870
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
1.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
1.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров.
1.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
1.5. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования.
1.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
1.7. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
1.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.
10. О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.
11. О назначении секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-30141-F, дата регистрации – 06.08.2003.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (доверенность б/н от 24.12.2025)
Степан Игоревич Шмаков


3.2. Дата 21.04.2026г.