Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новгородоблэлектро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003 Великий Новгород, улица Кооперативная, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780262
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321037717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03105-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321037717/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
Cообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Новгородоблэлектро"

Уважаемый акционер!
Акционерное общество "Новгородоблэлектро", далее - АО "Новгородоблэлектро", Общество, (место нахождения: 173003, Российская Федерация, В. Новгород, ул. Кооперативная, д. №8, ОГРН 1025300780262), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания – 18 мая 2026 года
Время проведения заседания – 10 часов 30 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 10 часов 00 минут
Место проведения заседания – 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 мая 2026 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 23 апреля 2026 года
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Новгородоблэлектро", могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, АО "Новгородоблэлектро", перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.№8
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрено.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акции обыкновенные
Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО "Новый регистратор" (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, часы приема акционеров: 10.00 – 16.00, телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Новгородоблэлектро"
__________________ Симонов Ю.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2026г. М.П.