Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Дорогобуж", утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об аудиторских организациях ПАО "Дорогобуж".
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Дорогобуж" за 2025 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО "Дорогобуж" по результатам 2025 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Дорогобуж" за 2025 год.
6. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО "Дорогобуж" за 2025 год.
7. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО "Дорогобуж" об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.
8. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО "Дорогобуж" в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО "Дорогобуж" Кодекса корпоративного управления за 2025 год.
10. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Дорогобуж".
11. Об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Дорогобуж" 28 мая 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
12. Об оценке кандидатов на должности членов органов управления ПАО "Дорогобуж" (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Серия ценных бумаг: неприменимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)


3.2. Дата 21.04.2026 г.