Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ПАО "Сатурн" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования: По вопросу № 1. "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
По вопросу № 2. "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
По вопросу № 3. "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
По вопросу № 4. "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 "О согласии на совершение сделки":
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на сделку, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента. Сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По вопросу № 2 "О согласии на совершение сделки":
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на сделку, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента. Сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По вопросу № 3 "О согласии на совершение сделки":
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на сделку, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента. Сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По вопросу № 4 "О согласии на совершение сделки":
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на сделку, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента. Сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
- дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20.04.2026
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: №7/2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко


3.2. Дата 21.04.2026г.