Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать "за" на заседании общего собрания участников дочернего хозяйственного общества – ООО "ССП" (ОГРН 5077746675683) при принятии следующих решений об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП":
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Строительная компания "Пионер" (ИНН 7703728420) о согласии на заключение Договора поручительства № 6175-ДП/4 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ТРИГЛИФ" (ИНН 7727400854) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/3 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ПИФ "Пионер" (ИНН 7802846520) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/2 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Ботаника" (ИНН 7716875687) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий, помещений и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/1 с Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего хозяйственного общества – ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ОГРН 1092301001980) об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на заседании общего собрания участников ООО "ССП" при принятии следующих решений об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП":
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Строительная компания "Пионер" (ИНН 7703728420) о согласии на заключение Договора поручительства № 6175-ДП/4 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ТРИГЛИФ" (ИНН 7727400854) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/3 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ПИФ "Пионер" (ИНН 7802846520) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/2 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Ботаника" (ИНН 7716875687) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий, помещений и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/1 с Банком ВТБ (ПАО)."

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 21.04.2026г.