Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, зд. 62/284
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (далее также – "Общество"), принявших участие в голосовании – пять человек из пяти.
Кворум обеспечен –очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание), правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Один из членов Совета директоров не принимает участие в процедуре голосования по первому вопросу повестки дня, поскольку на основании абз. 1 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" признается лицом, заинтересованным в совершении обществом сделки – член совета директоров является стороной сделки (одобряемого договора поручительства.
"За" – 4 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" – нет. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Один из членов Совета директоров не принимает участие в процедуре голосования по первому вопросу повестки дня, поскольку на основании абз. 1 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" признается лицом, заинтересованным в совершении обществом сделки – член совета директоров является стороной сделки (одобряемого договора поручительства.
"За" – 4 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 5 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня заседания с внесенными в нее изменениями.
На настоящем заседании совет директоров общества в связи с технической ошибкой, допущенной при созыве заседания (решение о созыве заседания совета директоров общества №8/26 от 17.04.2026), принял решение внести корректировки в формулировку третьего вопроса повестки дня и определил считать верной его текущую редакцию согласно настоящему протоколу.
Решение по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Одобрить заключение договора поручительства между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и … во исполнение обязательств, принятых ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952)

По второму вопросу: Одобрить заключение договора поручительства между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и … во исполнение обязательств, принятых ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952)

По третьему вопросу: Признать в качестве способа подтверждения принятых решений и состава лиц, присутствовавших при их принятии на настоящем заседании, в соответствии с п. 6.11. положения о совете директоров общества следующий вариант: подтверждение осуществляется путем подписания настоящего протокола председателем совета директоров общества и секретарем заседания, а также путем подписания бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания всеми членами совета директоров общества. Данный способ подтверждения не требует нотариального удостоверения решений совета директоров общества, принятых на настоящем заседании.
Решение по первому вопросу повестки дня заседания, выраженное в одобрении заключения на предложенных условиях договора поручительства между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и …, заключаемого во исполнение обязательств, принятых ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952), признать действующим в течение всего срока действия сделок, одобренных протоколом заседания совета директоров общества №7/26 от 20.04.2026, независимо от соотношения их размера к балансовой стоимости активов общества после заключения каждой сделки или нескольких сделок, являющихся взаимосвязанными.
Решение по второму вопросу повестки дня заседания, выраженное в одобрении заключения на предложенных условиях договора поручительства между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и …, заключаемого во исполнение обязательств, принятых ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО "Свой Банк" (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО "МСБ-Лизинг" (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952), признать действующим в течение всего срока действия сделок, одобренных протоколом заседания совета директоров общества №7/26 от 20.04.2026, независимо от соотношения их размера к балансовой стоимости активов общества после заключения каждой сделки или нескольких сделок, являющихся взаимосвязанными.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание) 20 апреля 2026 года, 12:00.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2026 года, № 8/26.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев


3.2. Дата 20.04.2026г.