Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента) Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, помещ. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700243504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703082948
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание лица, осуществляющего функции председателя Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж", и секретаря заседания Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" 21.04.2026.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "АК Мослифтмонтаж".
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО "АК Мослифтмонтаж" и порядку его выплаты.
4. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
6. Утверждение проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение отчета о заключенных ПАО "АК Мослифтмонтаж" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-08419-A, 28.01.2004г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3Y3
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "АК Мослифтмонтаж" _________________ Е.В. Мишутина

3.2. Дата "20" апреля 2026 г. М.П.