Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700040036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9726092897
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08954-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "ФАБРИКА ПО" (далее – "Общество"), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 2 (второму) вопросу повестки дня "Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества".
"ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По 4 (четвертому) вопросу повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции".
"ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По 6 (шестому) вопросу повестки дня "Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год и аудиторского заключения от независимой аудиторской организации ООО "Мэйнстей".
"ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По 7 (седьмому) вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
"ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По 10 (десятому) вопросу повестки дня "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции".
"ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 2 (второму) вопросу повестки дня "Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества".
Принято решение:
Утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества, зарегистрированный Банком России 01.11.2025 (регистрационный номер выпуска 1-01-08954-G) согласно проекту изменений, входящему в состав информации (материалов), представленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директоров Общества.
По 4 (четвертому) вопросу повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции".
Принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), представленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директоров Общества. Ранее утвержденную редакцию Положения о Корпоративном секретаре Общества признать утратившей силу.
По 6 (шестому) вопросу повестки дня "Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год и аудиторского заключения от независимой аудиторской организации ООО "Мэйнстей".
Принято решение:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2025 год и аудиторское заключение от независимой аудиторской организации ООО "Мэйнстей", входящие в состав информации (материалов), представленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директоров Общества.
По 7 (седьмому) вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, входящую в состав информации (материалов), представленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директоров Общества.
По 10 (десятому) вопросу повестки дня "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции".
Принято решение:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), представленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директоров Общества. Ранее утвержденную редакцию Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту признать утратившей силу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, № 05/26 от 17.04.2026 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-08954-G от 24.01.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B032. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.К. Тадевосян


3.2. Дата 20.04.2026г.