Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и об определении способа принятия решений.
2. Об определении даты, времени, места проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытка Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О включении кандидатов в список кандидатур по вопросу избрания в ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
8. О привлечении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.
9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.
10. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
15. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
16. О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности АО ТГК "Измайлово", АО ТГК "Бета", АО ТГК "Вега" за 1 квартал 2026 год.
17. Иные вопросы.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев


3.2. Дата 20.04.2026г.