Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10949-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. С данной информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение годовой отчетности общества за 2025 год.
9. Предложения по распределению прибыли и убытков Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-10949-Р, уведомление ЦБ РФ от 02.11.2024 г. №ТЗ-11-1/53047.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков


3.2. Дата 20.04.2026г.