Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "Родина"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета АО "Родина".
2. Утверждение новой редакции трудового договора между АО "Родина" и Директором.
3. Заключение трудового договора в новой редакции между АО "Родина" и Директором.


ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Акционерного общества "Родина" (далее -"Общество")


Дата составления протокола: 20 апреля 2026г.
Место составления протокола: д.Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Родина" (далее- Общество). Сокращенное наименование: АО "Родина".
Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 20 апреля 2026 г.
Место проведения заседания Наблюдательного совета: д. Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Время открытия заседания: 10:00. Время закрытия заседания: 10:30
На заседании Наблюдательного совета присутствовали 5 из 7 избранных членов Наблюдательного совета:
Иванова Оксана Петровна
Попова Людмила Викторовна
Бубновская Ирина Юрьевна
Латыпов Вадим Фанилевич
Иваненко Сергей Сергеевич

Полномочия членов Наблюдательного Совета были проверены и признаны действительными. Каждый из членов правомочен голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня.
Заседание Членов Наблюдательного Совета Общества (далее -"Заседание") имеет кворум 71,4% и правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета АО "Родина".
2. Утверждение новой редакции трудового договора между АО "Родина" и Директором.
3. Заключение трудового договора в новой редакции между АО "Родина" и Директором.

По первому вопросу повестки дня выступила Бубновская И.Ю. предложила на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" избрать члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 человека (57,1% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Кандидат, выдвинутый на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" - Иванова Оксана Петровна, в голосовании участие не принимала.

Принятое решение: избрать на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Иванова О.П., которая предложила вынести на голосование вопрос утверждения новой редакции трудового договора между АО "Родина" и директором.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 человека (71,4% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Принятое решение: утвердить новую редакцию трудового договора между АО "Родина" и Директором.

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Иванова О.П., которая заключить трудовой договор в новой редакции между АО "Родина" и Директором с 01 мая 2026 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 человека (71,4% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Принятое решение: заключить трудовой договор в новой редакции между АО "Родина" и Директором с 01 мая 2026 года.



Председатель Наблюдательного совета Общества_________________ Иванова О.П.


3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Болтушкин


3.2. Дата 20.04.2026г.