Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10949-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Председатель Совета Директоров (председательствующий): Шуреков П. А. Члены Совета Директоров, принимающие участие в заседании: Душанова Х.Г. Григорьева О.В., Усманова Г. Х., Вагин А.В.
По уставу число членов Совета директоров составляет 5 человек. Кворум, для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме: заседание (совмещается с заочным голосованием) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования по данному вопросу
№ 1 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О.В. Х
4 Усманова Г.Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х

Решение принято.

2. Утвердить:
2.1 Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров "19" мая 2026 года;
2.2 Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров 10 час. 00 мин.
2.3 Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
2.4 Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Кабинет Генерального директора ОАО "ВК СРЗ" (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.).
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: за 2 дня до даты
проведения заседания.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
416309 Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул.
Набережная, 29.

Итоги голосования по данному вопросу
№ 2 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х

Решение принято.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "30" апреля 2026 г.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 3 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х

Решение принято

4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
2.О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 4п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х

Решение принято.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить через газету "Волга" (предусмотрено Уставом).

Итоги голосования по данному вопросу
№ 5п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х

Решение принято.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию.
5. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
С вышеуказанной информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29 с
20 апреля 2026 г.10-00 до 15-00 в рабочие дни по местному времени.

Итоги голосования по данному вопросу
№ 6 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х
Решение принято

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу
№ 7 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х
Решение принято

8.Утвердить (предварительно) годовую отчетность общества за 2025 год
Итоги голосования по данному вопросу
№ 8 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х
Решение принято

9. Предложения по распределению прибыли и убытков Общества – Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности ОАО "Волго-Каспийский судоремонтный завод" за 2025 год направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от чистой прибыли ОАО "ВКСРЗ" по результатам деятельности за 2025 финансовый год в размере 100 либо 150 руб. на одну обыкновенную акцию по результатам голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Итоги голосования по данному вопросу
№ 9 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков П. А. Х
2 Вагин А.В. Х
3 Григорьева О. В. Х
4 Усманова Г. Х. Х
5 Душанова Х.Г. Х
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме: заседание (совмещается с заочным голосованием) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:
1. Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров "19" мая 2026 года.
2. Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров 10 час. 00 мин.
3. Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
4. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Кабинет Генерального директора ОАО "ВК СРЗ" (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.)
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: за 2 дня до даты проведения заседания.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 416309 Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.

3. Список лиц, имеющих право на участие в заседании годовом заседании общего собрания акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 апреля 2026 г.

4.Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
2. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить через газету "Волга" (предусмотрено Уставом).

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества и проведении аудиторской проверки в соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г).
5. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
С вышеуказанной информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29 с 20 апреля 2026 года с 10-00 до 15-00 в рабочие дни по местному времени.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

8. Утвердить (предварительно) годовую отчетность общества за 2025 год.

9. Предложить распределение прибыли и убытков Общества – Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности ОАО "Волго-Каспийский судоремонтный завод" за 2025 год направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от чистой прибыли ОАО "ВКСРЗ" по результатам деятельности за 2025 финансовый год в размере 100 либо 150 руб. на одну обыкновенную акцию по результатам голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026 г., б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-10949-Р, уведомление ЦБ РФ от 02.11.2024 г. №ТЗ-11-1/53047.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков


3.2. Дата 20.04.2026г.