Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10949-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (совмещается с заочным голосованием) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров "19" мая 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Кабинет Генерального директора ОАО "ВК СРЗ" (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.);
Время начала проведения заседания общего собрания акционеров 10 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 416309 Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29;


2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 час. 30 мин.;

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: за 2 дня до даты проведения заседания.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
2. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (участников) акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "ВК СРЗ" предоставляется следующая информация (материалы):
1. Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
5. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить через газету "Волга" (предусмотрено Уставом).
Адрес, по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29; с 20 апреля 2026 г. с 10-00 до 15-00 в рабочие дни по местному времени.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-10949-Р, уведомление ЦБ РФ от 02.11.2024 г. №ТЗ-11-1/53047.
2.10. Лицо или орган эмитента принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения:
Орган эмитента принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента Совет Директоров Открытого акционерного общества "Волго-Каспийский судоремонтный завод".
Дата принятия указанного решения – 20.04.2026 г.; Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества "Волго-Каспийский судоремонтный завод" от 20.04.2026 г., б\н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков


3.2. Дата 20.04.2026г.