Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801436814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837004296
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00511-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров и его повестка дня
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение даты, места, времени и способа принятия решений общим собранием акционеров. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании.
2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
7. О распределении прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2025 года.
8. Утверждение кандидатур для голосования по избранию членов совета директоров общества.
9. Утверждение кандидатур для назначения аудиторской организации общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1 01 00511 Е, дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.;
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2 01 00511 Е, дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Мкртчян


3.2. Дата 20.04.2026г.