Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 20.04.2026 12:44:51) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QHIfVF7sbUC6njtphq4xxg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение формы, даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О кандидатурах для избрания в Совет директоров ПАО "Калибр" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
10. О кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "Калибр" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
11. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по утверждению кандидатуры аудиторской организации ПАО "Калибр".
12. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
13. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО "Калибр".
14. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
15. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
16. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
18. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр" и порядок ее предоставления.
19. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Калибр", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
По вопросу № 2 повестки дня: "Определение способа принятия решений общим собранием акционеров". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
По вопросу № 3 повестки дня: "Определение формы, даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Калибр" "18" июня 2026 г. по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, ПАО "Калибр", конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж. Время проведения собрания - 13:00; начало регистрации акционеров – 12:00; форма проведения – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
По вопросу № 4 повестки дня: "Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров". Итоги голосования: ""За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "24" мая 2026 г.
По вопросу № 5 повестки дня: "Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, ПАО "Калибр". Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – "15" июня 2026 г.
По вопросу № 6 повестки дня: "Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Калибр" за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Калибр" за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Калибр".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Калибр".
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО "Калибр".
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
По вопросу № 7 повестки дня: "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров доводится, до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, не позднее "28" мая 2026 г.
По вопросу № 8 повестки дня: "Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
По вопросу № 9 повестки дня: "О кандидатурах для избрания в Совет директоров ПАО "Калибр" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
9.1. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО "Калибр": Бромли Джесси Майкл; Голованова Мария Алексеевна; Погорелов Олег Викторович; Ушакова Вера Анатольевна.
9.2. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО "Калибр": Ахмедова Айнур Бахрамовна; Балакин Максим Андреевич; Бромли Джесси Майкл; Голованова Мария Алексеевна; Погорелов Олег Викторович; Ушакова Вера Анатольевна.
По вопросу № 10 повестки дня: "О кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "Калибр" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
10.1. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр": Бадалян Сергей Валерьевич; Самсонов Александр Викторович; Пилюгин Евгений Александрович.
10.2. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр": Першиков Иван Александрович; Домашнева Дарья Сергеевна; Бадалян Сергей Валерьевич; Самсонов Александр Викторович; Пилюгин Евгений Александрович.
По вопросу № 11 повестки дня: "Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по утверждению кандидатуры аудиторской организации ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Включить следующую кандидатуру для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу назначения аудиторской организации Общества и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" назначить аудиторской организацией Общества: Юникон Акционерное Общество.
По вопросу № 12 повестки дня: "Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Калибр" по результатам 2025г.". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" принять решение: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Калибр" по результатам 2025 года:
Чистую прибыль ПАО "Калибр" по результатам 2025 финансового года в размере 856 408 038,78 рублей, распределить следующим образом: Часть чистой прибыли ПАО "Калибр" по результатам 2025 финансового года в размере 19 237 960,00 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Калибр" в денежной форме в размере 17,50 (Семнадцать рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03.07.2026 г. Часть чистой прибыли ПАО "Калибр" по результатам 2025 финансового года в размере 39 200 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения: Председателю Совета директоров Общества в размере 12 400 000,00 рублей; Членам Совета директоров Общества в размере: 25 700 000,00 рублей; Членам Ревизионной комиссии Общества в размере: 850 000,00 рублей; Секретарю Совета директоров Общества в размере 250 000,00 рублей. Оставшуюся прибыль в размере 797 970 078,78 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Калибр".
По вопросу № 13 повестки дня: "Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" принять решение: Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ПАО "Калибр" Ушаковой Вере Анатольевне за период с "07" июля 2025 г. по "18" июня 2026 г., в размере 12 400 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026 г.
По вопросу № 14 повестки дня: "Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" принять решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров члену Совета директоров Общества за период с "27" июня 2025 г. по "18" июня 2026 г.: Балакину Максиму Андреевичу в размере 12 100 000,00 рублей; Бромли Джесси Майклу в размере 5 900 000,00 рублей; Головановой Марии Алексеевне в размере 6 700 000,00 рублей; Дегтярёву Александру Валерьевичу в размере 1 000 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026 г.
По вопросу № 15 повестки дня: "Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" принять решение: Выплатить вознаграждение секретарю Совета директоров Общества Потаповой Оксане Анатольевне в размере 250 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026 г.
По вопросу № 16 повестки дня: "Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" принять решение:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО "Калибр" в следующем размере: Пилюгину Евгению Александровичу - 400 000,00 рублей; Савину Игорю Михайловичу - 250 000,00 рублей; Самсонову Александру Викторовичу - 200 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026 г.
По вопросу № 17 повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
По вопросу № 18 повестки дня: "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр" и порядок ее предоставления". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр", и порядок ее предоставления:
- Сведения о Счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества. В соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных Обществах" функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров общества должен выполнять регистратор - АО "РДЦ ПАРИТЕТ".
- Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
- Протокол (Выписка из Протокола) заседания Совета директоров о подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров;
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров о предварительном утверждении годового отчета ПАО "Калибр" за 2025 г.;
- Годовой отчет ПАО "Калибр" за 2025 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества за 2025 г.;
- Заключение внутреннего аудита;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества в члены Совета директоров Общества представить следующих кандидатов: Ахмедова Айнур Бахрамовна; Балакин Максим Андреевич; Бромли Джесси Майкл; Голованова Мария Алексеевна; Погорелов Олег Викторович; Ушакова Вера Анатольевна.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества в члены Ревизионной комиссии Общества представить следующих кандидатов: Самсонов Александр Викторович; Бадалян Сергей Валерьевич; Першиков Иван Александрович; Домашнева Дарья Сергеевна; Пилюгин Евгений Александрович.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества аудиторской организацией Общества представить Юникон Акционерное Общество;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Калибр" за 2025 г.;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2025 г.;
- Рекомендации Совета директоров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО "Калибр";
- Рекомендации Совета директоров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Калибр";
- Рекомендации Совета директоров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения секретарю Совета директоров ПАО "Калибр";
- Рекомендации Совета директоров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Калибр";
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 16, ПАО "Калибр", с "29" мая 2026 г., в помещении юридического отдела ПАО "Калибр", по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
По вопросу № 19 повестки дня: "Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить, рекомендуемые Советом директоров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2026г., № 3.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.

- Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В вопросе №12 повестки дня была допущена техническая ошибка в размере выплаты вознаграждения Членам Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 20.04.2026г.