Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700256616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО "ЛИТ-ФОНОН".
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЛИТ-ФОНОН".
4. О порядке подтверждения принятых общим собранием акционеров АО "ЛИТ-ФОНОН" решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчета АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год.
10. О распределении чистой прибыли АО "ЛИТ-ФОНОН" по итогам работы за 2025 год.
11. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2025 год.
12. Избрание членов Совета директоров Общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
14. О назначении аудиторской организации Общества.
15. Избрание членов счетной комиссии Общества.
16. О расходовании текущей прибыли 2026 года.
17. О приостановление выплаты дивидендов акционерам Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года, номинал 0,01 (руб.), всего 23 441 478 (шт).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз


3.2. Дата 20.04.2026г.