Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам; биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017, ISIN RU000A0ZYLK7 со сроком погашения: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017 (дополнительный выпуск № 1 – 4B02-01-31296-E-001P от 15.03.2018), ISIN RU000A0ZYLK7 со сроком погашения: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Облигации).
2.3. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:20.04.2065г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2026г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения: Протокол заседания Совета Директоров №6 от 20.04.2026г.



3. Подпись
3.1. Управляющий Директор (Доверенность №121 от 15.03.2023)
А.С. Зискель


3.2. Дата 20.04.2026г.